Yasal ödeme sistemi görünümüyle yasa dışı bahis çetelerine sanal POS ve finansal altyapı sağladığı tespit edilen Klon Ödeme Kuruluşu'na yönelik İstanbul merkezli operasyonda 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İSTANBUL – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, finansal sistemin açıklarını kullanarak yasa dışı bahis paralarını aklayan yeni bir yapıyı deşifre etti. "Klon Ödeme Kuruluşu" adı altında faaliyet gösteren şirketin, yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı maskesiyle illegal bahis gruplarına lojistik ve finansal destek sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Finansal Sisteme "Yasal" Sızma Girişimi
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) uzmanlarının hazırladığı raporlar soruşturmanın seyrini değiştirdi.
Yapılan incelemelere göre, ilgili ödeme kuruluşu yasal prosedürlere uygun bir şirket gibi görünmesine rağmen, arka planda yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sunuyordu. Denetim raporlarına yansıyan en çarpıcı detay ise, kuruluşun veri tabanında işlemlerin kaynağını gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer alması oldu. Şirket yetkililerinin bu durumu bilmelerine rağmen para akışını kasten sürdürdükleri belirlendi.
Gece Yarısı Mesaisi ve Şüpheli Transferler
Mali analizler, söz konusu yapının para trafiğindeki olağandışı hareketliliği de gözler önüne serdi. Müfettişlerin tespitlerine göre:
- İşlemlerin büyük bir bölümü, bankacılık denetimlerinin görece azaldığı düşünülen 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.
- Aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açılarak, hayatın olağan akışına aykırı yüksek hacimli para giriş-çıkışları yapıldı.
- Transfer açıklamalarında "bahis", "casino", "slot", "bet" gibi ifadelerin yer almasına rağmen, şirketin herhangi bir engelleme veya şüpheli işlem bildirimi yapmadığı saptandı.
- Paravan şirketler ve karmaşık transfer döngüleri kullanılarak suç gelirleri aklanmaya çalışıldı.
Paranın İzlediği Yol: Tek Bir Havuzda Toplandı
Soruşturma dosyasındaki delillere göre, toplanan yasa dışı gelirler sistemli bir şekilde tek bir noktaya aktarıldı. MASAK raporları, kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin %90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına yönlendirildiğini ortaya koydu.
Burada toplanan paraların, çok kısa süreler içerisinde soruşturmada şüpheli sıfatıyla yer alan şahısların şahsi hesaplarına transfer edildiği ve ardından yüklü miktarda nakit çekim işlemleriyle sistemden çıkarıldığı belirlendi. Ayrıca, bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların bizzat genel müdür talimatıyla açıldığı iddiası da dosyada yer aldı.
4 İlde Eş Zamanlı Operasyon ve Kayyım Ataması
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "7258 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından gözaltı kararı bulunan 19 şüphelinin yakalanması için adreslerde aramalar yapıldı.
Operasyonun hukuki ayağında ise İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kritik bir karar imza attı. Suç gelirlerinin aklandığı iddia edilen Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.