İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı tespit edilen 8 şüpheli Bursa merkezli operasyonla yakalandı. Soruşturma sürecinde iki farklı bilişim şirketinin yönetimi TMSF'ye devredilirken, şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Yasa dışı bahis platformlarına teknik destek sunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik olarak, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Mart'ta Bursa merkezli eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 zanlı gözaltına alındı.
Soruşturmanın temelini, 6 Mart tarihinde düzenlenen "Fincrypto UAB (Paymix)" operasyonu oluşturdu. Bu operasyonda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemeler sonucunda, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin yasa dışı bahis şebekelerine sunucu ve teknik altyapı desteği sağladığına dair kuvvetli delillere ulaşıldı.
Elde edilen teknik bulguların ardından harekete geçen adli makamlar, 9 Mart'ta söz konusu şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu (TMSF) kayyum olarak atadı. Soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni kanıtlar ışığında, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi'nin yönetimi de TMSF'ye devredildi.
Suç gelirlerinin aklanmasının önüne geçmek amacıyla şüphelilerin mal varlıklarına yönelik de tedbir kararları uygulandı. Hakimlik kararıyla, yasa dışı bahis eylemlerine iştirak ettiği belirlenen 8 şüphelinin suçtan elde ettiği değerlendirilen 10 adet taşınmazına, 5 adet aracına ve tüm banka hesaplarına el konuldu. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.