Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ihbarıyla harekete geçen emniyet birimleri, "forex" adı altında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptıran bir şebekeyi çökertti. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yatırımcıları kayıt dışı platformlara yönlendirdiği iddia edilen 26 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, yasa dışı finansal faaliyetlere karşı yeni bir operasyonla sonuçlandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusu üzerine başlatılan incelemelerde, kayıt dışı finansal işlemlerle haksız kazanç sağlayan bir organizasyon deşifre edildi.
İzinsiz İşlem Hacmi Milyonları Buluyor
Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen tahkikatta, şüphelilerin "DMCFX.com" uzantılı internet sitesi üzerinden yasa dışı faaliyet yürüttüğü belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, söz konusu platformun Türkiye’de sermaye piyasası faaliyeti yürütmek için gerekli lisanslara sahip olmadığı, buna rağmen yatırımcılara kaldıraçlı alım-satım (forex) işlemleri yaptırdığı tespit edildi.
Mali suçları inceleyen uzman ekipler, 2020 ile 2022 yılları arasındaki banka hareketlerini mercek altına aldı. Yapılan analizlerde, çok sayıda vatandaşın birikimlerinin şüphelilerin kontrolündeki çeşitli paravan şirket hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Organizasyonun, bu yöntemle hem yatırımcıları riskli ve denetimsiz bir alana çektiği hem de sistem üzerinden ciddi miktarda haksız menfaat sağladığı saptandı.
6 İlde Eş Zamanlı Baskın
Elde edilen deliller doğrultusunda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" suçlamalarıyla 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı.
Baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi. Yetkililer, vatandaşları SPK tarafından yetkilendirilmemiş, lisanssız platformlarda işlem yapmamaları konusunda bir kez daha uyardı.