İstanbul merkezli olarak 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık gelirlerini paravan şirketler aracılığıyla akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin kurdukları karmaşık finansal ağ deşifre edildi.
Suç Gelirlerini Aklama Yöntemi
Soruşturma dosyasındaki detaylara göre şüphelilerin, yasa dışı bahis, nitelikli yatırım dolandırıcılığı ve çeşitli siber suçlardan elde edilen haksız kazançları sisteme sokmak için çok sayıda paravan şirket kurdukları belirlendi. Bu şirketler üzerinden naylon faturalar ve gerçek dışı ticari işlemlerle para transferleri gerçekleştirilerek, suç gelirlerinin kaynağının gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi.
Mali polisin incelemelerinde, şüphelilerin banka hesaplarındaki para trafiğinin ticari faaliyetlerle örtüşmediği ve milyonlarca liralık şüpheli işlem hareketliliği saptandı.
18 İlde Eş Zamanlı Baskın
Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 18 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheli yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Emniyetteki sorgu işlemleri ve ifade alma süreçleri tamamlanan zanlılar, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, güvenlik önlemleri altında İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ve şirket kayıtları üzerindeki incelemelerin sürdüğü, suç ağının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılması bekleniyor.