Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, son dönemde artış gösteren "IBAN kiralama" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyararak, bu yasa dışı para trafiğinin bir parçası olanların ciddi adli cezalarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.
Son dönemde sosyal medya platformları ve çeşitli iletişim kanalları üzerinden vatandaşlara "kolay yoldan para kazanma" vaadiyle ulaşıp banka hesaplarını veya IBAN numaralarını kiralamalarını isteyen dolandırıcılık şebekeleri, masum gibi görünen bu işlemle binlerce kişiyi suça ortak ediyor. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Şen, yürüttükleri çalışmalar neticesinde bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin organize ve zincirleme bir yapı içinde işlediğine dikkat çekerek, kamuoyuna kritik uyarılarda bulundu.
Dolandırıcılar, genellikle yasa dışı bahis, oltalama (phishing) yöntemleriyle elde edilen haksız kazançları ve kara parayı sisteme sokmak veya izini kaybettirmek amacıyla üçüncü şahısların banka hesaplarını kullanıyor. Vatandaşlara bu işlem karşılığında belirli bir komisyon ya da sabit bir ücret teklif ediliyor. Ancak güvenlik güçlerinin yaptığı uyarılara göre, banka hesabını kiralayan kişiler, hesaplarına gelen ve giden paranın kaynağından yasal olarak doğrudan sorumlu tutuluyor.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Şen, IBAN dolandırıcılığı yapanların sisteminin çok aşamalı bir zincir şeklinde kurulduğunu belirtti. Vatandaşların, sadece hesaplarını kullandırarak bu zincirin bir halkası haline geldiklerini ve olası bir operasyonda "nitelikli dolandırıcılık", "kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" gibi çok ağır suçlamalarla yargılanabileceklerinin altını çizdi.
Yetkililer, hiçbir ticari faaliyeti ya da meşru bir gerekçesi olmadan hesabına yüklü miktarda para transferi yapılan ve bu parayı başka hesaplara aktaran veya nakit olarak çeken kişilerin MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) takibine takıldığını belirtiyor. Kolay para kazanma hevesiyle hareket eden pek çok vatandaş, dolandırıcılık şebekelerinin asıl aktörleri yurt dışına kaçsa veya kimliklerini gizlese dahi, banka kayıtlarındaki isimleri nedeniyle adli makamlarca ilk şüpheli olarak değerlendiriliyor.
Emniyet birimleri, vatandaşların kimlik bilgilerini, banka şifrelerini ve IBAN numaralarını kesinlikle tanımadıkları kişilerle paylaşmamaları gerektiğini hatırlatıyor. Bilmeden dahi olsa yasa dışı bir paranın transferine aracılık etmenin, telafisi güç hukuki ve maddi sonuçlar doğuracağı ifade ediliyor.