İstanbul merkezli yürütülen ve suç gelirlerinin aklanmasını hedef alan geniş çaplı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık paralarını kripto varlıklar üzerinden yurt dışına kaçırdığı iddia edilen 58 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunda "Kapalıçarşı" ile "Venüs" dosyaları olarak bilinen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik operasyonlar derinleşerek devam ediyor. Soruşturmanın dördüncü dalgasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları tamamlandı.
Adliyeye Sevk ve Serbest Bırakılanlar
Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve yakalanan 68 şüpheliden 10'u, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Geriye kalan 58 zanlı ise sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Şüphelilerin savcılık katında ifadelerinin alınmasına başlanması bekleniyor.
Kripto Para ile Yurt Dışına Transfer Ağı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma, suç gelirlerinin nasıl aklandığına dair çarpıcı detayları ortaya koydu.
Yapılan tespitlere göre; Forex dolandırıcılığı, bilişim sistemleri kullanılarak yapılan nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen haksız kazançlar, önce paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokuluyor. Ardından bu paralar, iz kaybettirmek amacıyla kripto varlık şirketlerine aktarılıyor ve buradan da kripto para birimleri üzerinden yurt dışına transfer ediliyor.
Milyonluk Mal Varlıklarına El Konuldu
Mali güvenliğin sağlanması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle yürütülen soruşturmada, şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettiği değerlendirilen çok sayıda mal varlığına da el konuldu.
Operasyon kapsamında, paravan şirket sahipleri ve para trafiğini yöneten şüphelilere ait olduğu belirlenen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yeri tedbir kapsamına alındı. Soruşturmanın örgütsel yapının tüm yönleriyle deşifre edilmesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.