İzmir'in Menemen ilçesinde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, suç gelirlerini aklamak ve yönetmek için kurulan "finans evleri" deşifre edildi. İşlem hacminin 2 milyar lirayı bulduğu soruşturmada 49 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir’de yasa dışı bahis organizasyonlarına karşı yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, örgütün finansal altyapısına ağır bir darbe indirildi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütünün para trafiğini yönetmek amacıyla özel mülkleri "finans evi" adı altında ofis gibi kullandığı tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 55 şüpheliden 49’u tutuklandı.
Suç Gelirlerini "Finans Evleri"nde Aklamışlar
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, örgütün hiyerarşik yapısı ve işleyişi ortaya çıkarıldı. Şebekenin Menemen ilçesinde belirlediği üç ayrı adresi, dış dünyadan izole birer finans merkezine dönüştürdüğü belirlendi.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu adreslerde kurulan özel sistemler aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerinin para transferleri ve canlı destek hizmetleri yürütülüyordu. Şüphelilerin, üçüncü şahıslar adına açılmış çok sayıda banka hesabını ve kripto varlık cüzdanını bu merkezlerden yönettikleri saptandı.
2 Milyar Liralık İşlem Hacmi
Siber suçlarla mücadele uzmanlarının yaptığı dijital incelemelerde, örgütün finansal büyüklüğü de gözler önüne serildi. Şebekenin kontrolündeki banka ve kripto varlık hesaplarında gerçekleşen para trafiğinin yaklaşık 2 milyar lira olduğu tespit edildi.
Suç gelirlerinin izini kaybettirmek isteyen örgüt üyelerinin, toplanan paraları hızla kripto varlıklara dönüştürerek "soğuk cüzdan" olarak tabir edilen ve takibi zor olan çevrimdışı depolama alanlarına aktardıkları belirlendi.
49 Şüpheli Cezaevinde
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan 59 şüpheliden 55’ini düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49’u, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklandı. Mahkeme, bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verirken, 5 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Polis ekipleri, firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.