İstanbul Emniyeti, elektronik ödeme sistemleri üzerinden yasa dışı bahis ve POS tefeciliği yapan suç ağına darbe indirdi. 671 milyon liralık mal varlığına el konulan operasyonda, şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.
İSTANBUL (Bugünkü Haberler) – İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, finansal sistemleri manipüle ederek yasa dışı bahis ve tefecilik faaliyetleri yürüten bir suç örgütünü çökertti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, paravan şirketler üzerinden kurulan sistem deşifre edildi.
MASAK ve Merkez Bankası Raporları Harekete Geçirdi
Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporlarındaki şüpheli işlem tespitleriyle başladı. Siber polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu, mercek altına alınan bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarını amacı dışında kullandığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde, söz konusu cihazların "alt hizmet sağlayıcı" adı altında faaliyet gösteren çeşitli firmalara devredildiği, ancak bu cihazların gerçek ticari işlemler yerine yasa dışı bahis organizasyonlarında para akışını sağlamak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.
Para Transferleri ve Tefecilik Ağı
Ekiplerin derinlemesine analizleri, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet eden şüphelilerin para trafiğini de ortaya çıkardı. Suçtan elde edilen gelirlerin, dikkat çekmemek için üçüncü şahıslara ve farklı şirket hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
Hem yasa dışı bahis hem de POS cihazı tefeciliği suçlarına karışan ilgili ana şirket ve bağlantılı firmaların yönetici ve çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
671 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Suç örgütünün finansal gücünü kırmak amacıyla geniş çaplı bir mal varlığı tedbiri uygulandı. Yapılan mali analizler sonucu, suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen ve toplam piyasa değeri 671 milyon 255 bin lira olan mal varlığına el konuldu.
El konulanlar listesinde şunlar yer aldı:
- 18 şirket,
- 11 lüks araç,
- 3 arsa,
- 5 konut.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.