İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, döviz dönüşüm desteğinden haksız yere yararlanmak ve kaynağı belirsiz paraları aklamak amacıyla hayali dış ticaret faturaları düzenledikleri iddia edilen 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonun yasal süreci devam ediyor. "Hayali ihracat ve ithalat" yaparak kamu zararına yol açtıkları ve finansal sisteme şaibeli para soktukları gerekçesiyle gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı.
Soruşturma dosyasındaki detaylara göre şüphelilerin, devletin ihracatçılara sağladığı "döviz dönüşüm desteği" teşviklerinden haksız kazanç elde etmek amacıyla organize bir yapı kurdukları öne sürüldü. Bu yapının, gerçekte var olmayan ticari faaliyetler için sahte faturalar düzenlediği ve bu yolla hem haksız teşvik aldığı hem de kaynağı belirsiz fonları yasal ticari kazanç gibi göstererek yurt içine soktuğu iddia ediliyor.
Mali polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, söz konusu organizasyonun İstanbul merkezli olmak üzere toplam 5 farklı ilde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalanan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlamalarla ilgili ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılık sorgularının ardından şüphelilerin mahkemeye sevk edilip edilmeyecekleri belli olacak.