Almanya’nın finans devi Deutsche Bank’ın Frankfurt ve Berlin’deki merkez ofislerine, kara para aklama şüphesiyle polis ve savcılık tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmanın odağında, yaptırım listesindeki Rus oligark Roman Abramoviç ile bağlantılı şüpheli işlemlerin geç bildirilmesi yer alıyor.
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, bugün sabah saatlerinde Frankfurt ve Berlin’deki genel merkez binalarına düzenlenen polis baskınlarıyla sarsıldı. Frankfurt Başsavcılığı, Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Almanya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen geniş kapsamlı aramalarda, bankanın kara para aklama ile mücadele protokollerinin ihlal edilip edilmediği araştırılıyor.
Soruşturmanın Merkezinde "Geç Bildirim" Var
Operasyonun temel gerekçesinin, bankanın şüpheli işlemleri yetkili makamlara zamanında bildirmemesi olduğu öğrenildi. Alman basınında yer alan ve soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, incelemeler özellikle Avrupa Birliği (AB) yaptırım listesinde bulunan Rus milyarder Roman Abramoviç ile bağlantılı işlemlere yoğunlaşmış durumda.
İddialara göre Deutsche Bank, Abramoviç’e ait olduğu öne sürülen bazı şirketlerin fon hareketlerine dair "kara para aklama" şüphesi taşıyan raporları (SAR), yasal süreler aşıldıktan sonra ilgili mali istihbarat birimlerine iletti. Savcılık makamları, bu gecikmenin yaptırımların delinmesine veya yasa dışı fonların finansal sisteme entegre edilmesine yol açıp açmadığını tespit etmeye çalışıyor.
Bankadan İlk Açıklama: "İşbirliği İçindeyiz"
Baskın haberlerinin piyasalara düşmesinin ardından Deutsche Bank tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Banka sözcüsü, Frankfurt ve Berlin ofislerinde savcılık tarafından bir arama yürütüldüğünü doğrulayarak, "Söz konusu inceleme, bankamızın daha önce yetkililere bildirdiği şüpheli işlemlerle ilgilidir. Yetkili makamlarla tam bir şeffaflık ve işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, devam eden bir hukuki süreç olması nedeniyle operasyonun detaylarına dair daha fazla bilgi verilmedi.
Sicilindeki Eski Lekeler ve BaFin Denetimi
Deutsche Bank, geçmiş yıllarda da benzer suçlamalarla gündeme gelmişti. Nisan 2022'de yine kara para aklama şüpheleriyle bankanın merkezine baskın düzenlenmişti. Alman denetim otoritesi BaFin, bankanın kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele mekanizmalarındaki eksiklikler nedeniyle kuruma özel bir temsilci atamıştı. Bugünkü operasyon, bankanın finansal güvenlik sistemlerinin hala tam anlamıyla denetim otoritelerini tatmin edemediği yorumlarına neden oldu.
Hisseler Sert Düştü
Operasyon haberi, finans piyasalarında anında yankı buldu. Frankfurt Borsası'nda işlem gören Deutsche Bank hisseleri, baskın haberinin duyulmasının hemen ardından satış baskısı yedi ve gün içinde yaklaşık yüzde 3 oranında değer kaybetti. Yatırımcılar, bankanın olası bir yüksek para cezası veya yasal yaptırımla karşı karşıya kalıp kalmayacağını endişeyle takip ediyor.