Kara para aklama ve suç örgütü kurma iddialarıyla yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Can hakkında "konutu terk etmemek" şeklinde ev hapsi tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 121 şirkete kayyum atanmasıyla gündeme gelen geniş çaplı Can Holding soruşturmasında yeni bir hukuki gelişme yaşandı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, mahkeme kararıyla tahliye edildi.
Alınan karara göre Kemal Can, yargılanma süreci boyunca adli kontrol altında tutulacak. Mahkeme, Can hakkında "konutu terk etmemek" (ev hapsi) tedbirinin uygulanmasına karar verdi.
Soruşturmanın Arka Planı
İlk olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve daha sonra yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve diğer mali denetim birimlerinin hazırladığı raporlara dayanıyor.
Dosyada şüphelilere, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı" ve "kara para aklama" suçlamaları yöneltiliyor. İddialara göre, holding bünyesinde hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapılmış gibi gösterildi. Ayrıca ortaklara borçlar hesabı üzerinden gerçeği yansıtmayan işlemler yapılarak kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme dahil edildiği ve "Varlık Barışı Kanunu"nun suistimal edildiği öne sürülüyor.
Hazırlanan raporlarda, elde edilen kaynağı belirsiz söz konusu gelirlerin; eğitim, medya, finans ve enerji gibi çeşitli stratejik sektörlerde şirket alımları ile hisse devirlerini finanse etmek amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.
Soruşturma süresince düzenlenen operasyonlarda holdingin üst düzey yetkililerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış, birçoğu çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmıştı. Yürütülen hukuki işlemler kapsamında Can Holding bünyesindeki 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve yönetimlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Dosya kapsamındaki inceleme ve yasal süreç devam ediyor.