Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22 ilde düzenlenen dev dolandırıcılık operasyonunda, vatandaşları "halka arz" ve "borsada yüksek kazanç" vaadiyle tuzağa düşüren şebeke çökertildi. MASAK incelemesinin de dahil olduğu soruşturmada gözaltına alınan 65 şüpheliden 29'u cezaevine gönderildi.
Ankara merkezli olarak yürütülen ve Türkiye genelinde 22 ili kapsayan geniş çaplı dolandırıcılık operasyonu, borsada kolay yoldan zengin olma umudu taşıyan vatandaşları hedef alan organize bir şebekeyi gün yüzüne çıkardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kurduğu karmaşık finansal ağı tespit ederek eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Şebekenin "Küçük Kazanç, Büyük Vurgun" Taktikleri
Emniyet güçlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, şebekenin kurbanlarını nasıl tuzağa düşürdüğü de detaylarıyla ortaya çıkarıldı. Dolandırıcıların, ilk aşamada mağdurları küçük borsa yatırımları yapmaya ikna ettikleri ve onlara bu yatırımlardan gerçek kazançlar sağlandığı izlenimi verdikleri belirlendi.
Güvenin tesis edilmesinin ardından ise asıl plan devreye sokuldu. Şüpheliler, "halka arz edilecek yeni şirketler" ve "tarihi fırsat" gibi cazip vaatlerle mağdurları ikna ederek çok daha yüksek meblağlarda yatırım yapmaya yönlendirdi. Yüklü miktarda paranın hesaplara aktarılmasının ardından ise yatırımcılar bir daha paralarına ulaşamadı.
MASAK ve Ticaret Odalarından Kritik İnceleme
Operasyonun finansal boyutunun aydınlatılmasında kurumlar arası işbirliği büyük rol oynadı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), çeşitli telekomünikasyon firmaları ve ticaret odaları ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda, şebekenin para trafiği mercek altına alındı.
Yapılan incelemelerde, toplanan milyarlarca liralık haksız kazancın izini kaybettirmek amacıyla 45 farklı paravan şirketin ve 45 şahsi banka hesabının aktif olarak kullanıldığı tespit edildi.
65 Gözaltı, 29 Tutuklama
Polis ekiplerinin haftalar süren teknik ve fiziki takibinin ardından 22 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında toplam 65 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.