Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, örgütle bağlantılı şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki milyarlarca liralık şüpheli para hareketlerini gözler önüne serdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ile "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Soruşturma dosyasına giren 168 sayfalık ilk MASAK raporunda, şüphelilerle ilişkili şirket ve vakıflar üzerinden yürütülen, aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD'nin de bulunduğu çok sayıda ülkeyi kapsayan milyarlarca liralık para trafiği detaylandırıldı.
Tek Bir Kuyumculuk Şirketinde 66 Milyar Liralık İşlem Hacmi
Raporda yer alan en dikkat çekici tespitlerden biri, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin finansal hareketleri oldu. Şirketin 2017-2026 yılları arasındaki bankacılık işlem hacminin 66 milyar 211 milyon lirayı aştığı hesaplandı. Aynı dönemde şirketin hesaplarına 17,26 milyar lira para girişi, 18,32 milyar lira para çıkışı gerçekleşirken, hesaplara yatırılan nakit toplamının 26 milyar 213 milyon lira, çekilen nakit miktarının ise 4 milyar 415 milyon lira olduğu belirlendi. Şirket hesaplarında özellikle 2023 ve 2024 yıllarında milyarlarca liralık nakit yatırma ve çekme işlemlerinin yoğunlaştığı görüldü.
Yurt Dışına Milyarlarca Liralık Çıkış Yapıldı
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülkelerle olan bağlantıları da mercek altına alındı. Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki yurt dışı transferleri incelendiğinde, yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri odaklı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar lirayı bulduğu saptandı.
Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon liralık para çıkışına karşılık sadece 189 milyon liralık giriş yapıldığı; BAE bağlantılı işlemlerde ise 3 milyar 163 milyon liralık çıkışa karşılık yaklaşık 18 milyon liralık giriş olduğu tespit edildi. Şirketin ayrıca İngiltere, ABD, Almanya, İsrail, Özbekistan, Hindistan, Kazakistan, Fas, İspanya ve diğer bazı ülkelerdeki hesaplara da para aktardığı belirlendi.
Kağıt Üzerinde Dev Sermaye, Bankada Sessizlik
MASAK uzmanlarının dikkat çektiği bir diğer çarpıcı nokta, 18 Kasım 2025'te kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin durumu oldu. Şirketin kağıt üzerindeki sermayesinin 1 milyar 358 milyon lirayı aşmasına rağmen, bankacılık kayıtlarındaki toplam işlem hacminin sadece 34 bin 176 lira seviyesinde kaldığı saptandı. Brüt ve net satışları sıfır görünen, herhangi bir mal alış-satış kaydı bulunmayan şirketin, bu kadar yüksek bir sermayeye rağmen aktif bir ticari hayatının olmaması raporda "oldukça dikkat çekici" bir durum olarak değerlendirildi.
Dubai'den Gelen Milyon Dolarlar Anında Çekildi
Raporda, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ hesaplarındaki yüksek tutarlı döviz hareketleri de paylaşıldı. Temmuz 2018'de Dubai merkezli FIDATO General Trading adlı kuruluştan birer gün arayla gelen toplam 5,1 milyon doların, hemen ertesi gün büyük oranda nakit olarak çekildiği belirlendi. Şirket hesaplarına farklı tarihlerde giren milyonlarca dolarlık transferlerin de kısa süre içerisinde nakit çekildiği ya da ilişkili diğer şirketlere aktarıldığı görüldü.
"Kurban Parası" Trafiği ve Vakıf Hesapları
Soruşturmada adı geçen Ümran Eğitim AŞ'nin 2017-2026 döneminde 1 milyar lirayı aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık çıkışı olduğu belirlenirken, hesaba yatırılan nakitlerin veya vakıflardan gelen paraların kısa sürede diğer şirketlere transfer edildiği saptandı.
Raporda yer alan "kurban parası" transferi de dikkat çekti. 1 Haziran 2026'da bir şahsa "46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi" açıklamasıyla gönderilen 9 milyon 300 bin liranın, ertesi gün "yanlış para transferi" notuyla iade edildiği ve hemen ardından başka bir şahsa aynı açıklamayla gönderildiği kayıtlara geçti.
Örgütle bağlantılı olduğu belirtilen Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın ise aynı dönemdeki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon lira olduğu, vakıf hesaplarına bağış adı altında gelen paraların daha sonra ilişkili şirketlere yüksek tutarlı transferlerle gönderildiği tespit edildi.
Organize Finansal Hareketlilik Şüphesi
MASAK raporunun sonuç bölümünde; Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere adı geçen tüm kuruluşlar arasında hem banka transferleri hem de ticari kayıtlar bakımından çok yoğun bir ağ bulunduğu ifade edildi. Şirketlerin özellikle 2022 yılından itibaren finansal işlem hacimlerinde ciddi artışlar yaşandığı, kaynağı açıklanamayan yüksek nakit girişlerinin organize bir çalışma kapsamında gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde güçlü şüpheler oluştuğu vurgulandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Ağustos 2026 tarihinde haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 33'ü yakalanmıştı. Olayla ilgili çok yönlü adli süreç devam ediyor.