Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında dernek kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 24 şüpheliden 23'ü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden biri ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan diğer 17 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
MASAK Raporu ve Şüpheli Para Hareketleri
Soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi amacıyla başlatıldı.
Ahbap Derneği çalışanları ve bağlantılı kişilere yönelik hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin mali profilleriyle uyuşmayan yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, kendi aralarında yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi.
Ayrıca şüphelilerin, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları, bu yolla büyük miktarlarda para kaybettikleri ve kısa süre içinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Eş Zamanlı Operasyonlar Düzenlenmişti
Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen ve aralarında şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 kişi, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalarda 7 zanlı daha yakalanarak emniyete götürülmüştü.
Emniyetteki işlemlerin yanı sıra, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise ifade işlemlerine devam ediliyor.