İstanbul merkezli yedi ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, maddi sıkıntı yaşayan kişilerin üzerine paravan şirket kurarak piyasaya sahte fatura süren şebekeye mensup 24 şüpheli yakalandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir mali suç şebekesini deşifre etti. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ekonomik olarak zor durumda olan kişileri bularak onların kimlik bilgileri üzerinden paravan şirketler kurduğu ve bu şirketler aracılığıyla piyasaya yüklü miktarda sahte fatura dağıttığı belirlendi.
Vergi ve HTS Kayıtları Şebekeyi Ele Verdi
Şebekenin faaliyetlerini somut delillere dayandırmak amacıyla detaylı bir teknik takip yürütüldü. İlgili kurumlardan elde edilen HTS (İletişim Trafiği) kayıtları, şüpheli hesap hareketleri ve vergi tekniği raporlarının incelenmesi sonucunda operasyonun düğmesine basıldı.
Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul, Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli'de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan zanlılar, ifadelerinin alınması ve yasal işlemlerinin tamamlanması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.